Журнал «Международное право - International Law» № 4 (36) / 2008

В статье рассматривается роль Организации Объединенных Наций (ООН) в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ООН, являясь одним из образующих звеньев системы международных отношений, принимает непосредственное участие в процессе борьбы с международной организованной преступностью. В связи с этим в статье отдельными частями рассматривается участие ООН в противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма. В части, посвященной борьбе ООН с отмыванием денег рассматривается поступательное развитие нормотворческой, организационной и иных видов деятельности, направленных на противодействие отмыванию денег. Дается анализ нормативно-правовых актов, принятых в рамках ООН, их месту в общей системе международно-правовых норм, направленных на противодействие отмыванию денег. В вопросе противодействия финансированию терроризма также уделяется значительное внимание нормотворческой деятельности в рамках ООН, также акцентируется внимание на деятельности в рамках ООН, направленной на противодействие актуальным угрозам, исходящим от международных террористических групп. Особую часть в статье занимает анализ ситуации, складывающейся в сфере высоких технологий, а именно отмывания денег через Интернет. Выдвигаются предложения по разработке в рамках ООН целого комплекса мер, направленных на противодействие отмыванию денег через Интернет.